Мошенники обманули московский банк на 880 миллионов

Автор: Kreditor
Дата: Thu, 15 Sep 2011 20:51:53

В Москве ведется расследование по одному из крупнейших экономических преступлений года. Группа мошенников обманным путем умудрилась завладеть 880 миллионами рублей, что в эквиваленте составляет почти 30 миллионов долларов США.

В настоящее время злоумышленники задержаны, ведется следствие. Деятельность преступной группы разоблачена сотрудниками ГУ МВД Российской федерации по Центральному федеральному округу. Среди задержанных, двое мужчин 56 и 41 лет и женщина 1965 года рождения. Они обвиняются в совершении мошеннических действий организованной преступной группой с причинением особо крупного ущерба.

МВД не называет пострадавший в результате этой финансовой аферы банк, но раскрывает механизм обмана. По информации следствия, в период с 2006 по 2007 год подозреваемые обратились в один из московских банков за кредитом. Ими были представлены поддельная бухгалтерская отчетность, договоры поставки, документы, подтверждающие наличие оборотных и основных средств. Все бумаги были подписаны гендиректорами нескольких фирм-однодневок.

Сейчас следствие выясняет, каким образом, без проверки обеспечения, были выданы гигантские суммы кредитов. Не исключено, что некоторым банковским работникам предстоят неприятные часы в кабинете дознавателя. Тем не менее, факт остается фактом - по поддельным бумагам мошенники получили кредиты на 880 миллионов рублей. После перечисления на счета подставных фирм, деньги были обналичены и исчезли в неизвестном направлении. Когда пришло время платить по счетам, оказалось, что делать это некому. Обеспечение по кредитам тоже растаяло, как дым. Тогда банкиры и забили тревогу.

Благодаря оперативности сотрудников МВД, удалось задержать основных фигурантов дела. Статья УК, по которой ведется дознание - «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», подразумевает довольно длительные сроки заключения и конфискацию имущества.

Сумма нанесенного ущерба еще может увеличиться. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий по установлению других случаев мошенничества с участием вышеуказанной группы. Не исключено, что будут выявлены иные эпизоды выманивания кредитов в других банках. Следователи наложили арест на собственность фирм обвиняемых. В настоящее время описано имущества на сумму более 260 миллионов рублей. Конечно, не совсем понятно, где двое мужчин и одна женщина найдут еще 620 миллионов, но, как говорится, и это хорошо.

Прокуратура не оставляет надежды найти укрытые активы, которые помогут обманутым банкирам возместить полученный ущерб.

Кроме расследования деятельности фигурантов дела, следственная группа занимается установлением круга лиц, которые могут быть причастны к этому делу. Действующая в России процедура проверки обеспечения и деловой организации фирмы при получении кредита обеспечивает защиту от такого вида мошенничества. Следовательно, можно сделать вывод, что она не была соблюдена. Следователи не без основания полагают, что в деятельности должностных лиц по выдаче кредитов такой сомнительной организации был свой корыстный интерес. Что ж, время покажет. Возможно, к тройке обвиняемых по этому делу о мошенничестве присоединятся еще несколько банковских работников. В настоящее время под арестом находится один обвиняемый, двое других отпущены домой под подписку о невыезде. Следователи заявляют, что установление всех обстоятельств дела займет в лучшем случае полгода.