Кредитная карта

Сбербанк начал борьбу с кредитными мошенниками

Автор: Kreditka
Дата: Thu, 22 Sep 2011 11:12:38

Сбербанк, совместно с другими пятью крупнейшими банками России, начал работу по созданию «Объединенного бюро кредитных историй». Это сделано с целью борьбы с мошенническими заявками на получение кредитов. Сегодня более половины просроченных кредитов получены обманным путем. С 1 октября участники проекта смогут обмениваться заявками на получение кредитов, отсеивая лица с «подмоченной репутацией». В ноябре к проекту смогут присоединиться все желающие.

Подробней ►►►

Мошенники обманули московский банк на 880 миллионов

Автор: Kreditor
Дата: Thu, 15 Sep 2011 20:51:53

Громкое экономическое преступление раскрыто в Москве. Группа мошенников обманным путем получила кредитов на общую сумму 880 миллионов рублей. Пострадавшие банкиры подали в суд. Подозреваемые в преступлении задержаны, ведется следствие. В порядке обеспечения арестовано имущество подозреваемых на 260 миллионов рублей.

Подробней ►►►

Мошенничество в потребительском кредитовании

Автор: Bankir
Дата: Tue, 18 Jan 2011 08:14:58

Кредитная сфера одна из наиболее уязвимых направлений современного бизнеса. Коммерческие банки и другие финансовые организации ежегодно теряют огромные суммы из своего дохода за счет работы криминальных структур. Любой коммерческий банк неоднократно подвергается нападкам мошенников. Львиную долю составляет мошенничество в сфере потребительского кредитования. За время работы в кредитной организации мне неоднократно приходилось сталкиваться с людьми, пытающимися незаконно присвоить денежные средства банка. Меня и моих коллег неоднократно обучали работе с данными людьми, с методами оценки рисков и составления психологического портрета клиента. Поэтому для меня не стоит большого труда вычислить профессионального кредитного мошенника, но большинство людей не обладают такими навыками.

Подробней ►►►

Кредитование малого бизнеса. Проверка службой безопасности и финансовый анализ бизнеса

Автор: Broker
Дата: Fri, 03 Dec 2010 08:17:47

После того, как документы на кредит поданы, соответствующие копии сняты и заверены кредитным экспертом, клиент покидает офис банка. И ждет звонка от кредитного эксперта с уточнением даты и времени выезда на место бизнеса. Что же происходит в это время в банке? Когда к оценке заемщика незримо подключается служба безопасности? Почему заявка может быть отклонена еще до проведения финансового анализа? И что же такое – банковский финансовый анализ?

Подробней ►►►




►►►